Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 943Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 852По всей России
Если пенсионеру дарят квартиру кто платит налог > Предпринимательскоеправо > Компьютерное мошенничество при торговле ценными бумагами

Компьютерное мошенничество при торговле ценными бумагами

Статья направлена на исследование мошенничества, совершаемого на рынке ценных бумаг во время их обращения. Как правило, действия лиц квалифицируются по ст. Однако не всегда вменение данной статьи обосновано, в силу чего в науке уголовного права по данному вопросу нет согласованного единого мнения. В работе приводятся примеры судебной практики по квалификации деяний лиц по ст. Это позволяет увидеть грань, отделяющую преступления, совершаемые в экономической деятельности и на рынке ценных бумаг как ее явления, от преступлений против собственности. Делается вывод о том, что не всегда правомерно инкриминировать деяния лица по ст.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как заявляют в полиции, в этом и состояла суть формулы, которую применяли братья Зоран и Горан Самарджия, будучи собственниками зарегистрированной в Швейцарии компании Dunmorr Group AG, которая в прошлом году организовала целую сеть нелегальных колл-центров в Боснии и Герцеговине для совершения торговых операций на Франкфуртской бирже.

Используя вымышленные имена и названия фирм, с десяток сотрудников этих колл-центров ежедневно набирали номера телефонов жителей Евросоюза, обещая тем легкое и скорое обогащение. После того, как покупательский угар проходил, интерес к этим акциям вновь оказывался на нуле, а их котировки мгновенно устремлялись вниз. В итоге, наивные покупатели оставались один на один со своими теперь никому не нужными акциями.

Федеральное управление финансового надзора Германии отмечает в своем докладе за год, что количество жалоб по фактам махинаций с ценными бумагами возросло по сравнению с предыдущим годом почти на пятьдесят процентов. Как установили сотрудники Центра журналистских расследований в Сараево CIN — Center for Investigative Reporting , многочисленные случаи мошенничества связаны с акциями, торговлей которыми занималась компания Dunmorr.

The stock exchange was powerless to stop the trade under existing rules that allow for free-wheeling trades through a First Quotation Board, a low regulation exchange service offered by the Deutsche Borse.

Exchange officials, citing market manipulation, have since announced the closure of the service in its current form and said changes and new rules will go into effect at the end of the year. На бирже уже объявили о прекращении работы данного сервиса в его нынешнем виде, упомянув в качестве причины махинации на рынке акций, и добавили, что изменения и новые правила вступят в силу в конце года.

Представители биржи отметили, что выявление мошеннических схем при операциях с ценными бумагами не входит в круг их обязанностей. Если существуют подозрения в совершении противоправных действий, информация об этом направляется в полицию и прокуратуру.

По их словам, у них нет точных данных о размере финансового ущерба, который был нанесен покупателям сомнительных акций. Мюнхенский адвокат Луис Рёнсберг рассказал, что он представляет интересы двадцати истцов из Германии, Австрии, Швейцарии и Италии, потерявших порядка 1,5 млн евро. Большинство из тех, кто стал жертвой мошенничества, позвонили ему в конце прошлого и начале этого года.

Некоторые потерпевшие прибегли к его услугам, не подавая официального заявления в полицию, и, по оценкам Рёнсберга, ущерб одним только покупателям акций из Германии составил 20 миллионов евро.

Компания Dunmorr начала свой бизнес в Боснии и Герцеговине в июле года и вела его в течение года вплоть до того момента, когда федеральная полиция Боснии и Герцеговины и Республики Сербской произвела обыски в офисах компании в Сараево, Банье-Луке и в городе Бихач, произведя арест 84 ее сотрудников.

Федеральное управление полиции Боснии и Герцеговины выступило с заявлением, в котором сообщило, что сотрудники компании подозреваются в совершении мошеннических действий в отношении граждан Евросоюза, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По оценкам полиции, действия фирмы Dunmorr нанесли бюджету Боснии и Герцеговины ущерб в размере тысяч конвертируемых марок. Все филиалы компании, за исключением одного, осуществляли деятельность, не имея на это соответствующего разрешения.

Согласно официальному документу из федерального Министерства внешней торговли и экономических отношений, швейцарская компания Dunmorr открыла один единственный офис в Сараево. Хотя большинство сотрудников фирмы были отпущены из полиции после допроса, некоторые из ее менеджеров были оставлены под стражей. Директор подразделения Dunmorr в Боснии и Герцеговине Желийко Николич в момент обысков находился в отъезде за пределами республики и до сих пор числится в розыске, как и братья Самарджия.

Управление боснийской полиции обратилось с запросом в Интерпол с просьбой оказать помощь в установлении их местонахождения. В колл-центрах Dunmorr полиция обнаружила компьютерное оборудование и программы, которые использовались для сокрытия IP адресов. С помощью этого оборудования компании удавалось сделать так, что телефонные звонки, совершаемые из Боснии и Герцеговины, отражались как поступающие из стран Евросоюза.

Глава отдела по борьбе с уголовными преступлениями федерального управления полиции Боснии и Герцеговины Эдин Враний заявил, что в компании насчитывалось более сотрудников. Первые свидетельства о мошенничестве со стороны Dunmorr начали появляться на интернет-форумах в ноябре прошлого года, однако для широкой публики эта информация оставалась неизвестной.

Участники форумов обсуждали данные о том, что организованная группа людей, выдавая себя за представителей фирмы Titan Invest, предлагала приобрести на бирже ценные бумаги различных компаний. Люди эти обещали баснословные барыши от последующей продажи акций. Большинство из них использовало телефонные номера Монако, Лондона или Швейцарии.

Но одна из участниц форума по имени Йоанна, сообщив, что тоже стала жертвой Titan Invest, написала о том, что звонок на ее телефон поступил из Сараево, и добавила, что за этим звонком скрывалась швейцарская компания Dunmorr Group. Оказалось, что фирма Titan Invest действительно существует в Швейцарии, а также то, что ее название было использовано без всякого на то разрешения.

Dunmorr Group была основана в году в швейцарском Глаттбурге. В году Зоран Самарджия становится членом ее совета директоров, а в конце года его брат Горан инвестирует в компанию более миллиона швейцарских франков, становясь таким образом владельцем контрольного пакета акций.

Согласно данным о регистрации компании, ее головной офис расположен в Цюрихе. Бывший владелец Dunmorr Group Мартин Гроссман при этом остается членом совета директоров. Компания Dunmorr зарегистрирована по тому же адресу, где расположен и его офис.

Господин Гроссман не пожелал обсуждать с журналистами CIN вопросы, касающиеся деятельности компании. Место жительства тридцатишестилетнего Горана Самарджия — Новый Белград, а его брат Зоран, который на четыре года его моложе, проживает в Дюссельдорфе.

Согласно данным уставных документов компании, оба они являются гражданами Боснии и Герцеговины. До того, как приобрести Dunmorr, Горан Самарджия выступал в качестве владельца или директора пяти фирм в Сербии и Германии.

Среди этих его компаний, которые к настоящему моменту уже прекратили существование, значится и Stonehard Consulting — фирма, которая в ноябре года была занесена швейцарским Управлением по надзору за финансовыми рынками в черный список с предупреждением о том, что у нее отсутствовало разрешение на ведение бизнеса в Швейцарии.

Став основными владельцами Dunmorr в феврале года, братья Самарджия открыли представительство компании в Белграде, а в июле года представительство Dunmorr появилось и в Сараево. Вскоре после этого они и начали обзванивать клиентов. Белградский офис компании был закрыт всего через две недели после того, как была проведена полицейская операция в Боснии и Герцеговине. По словам адвоката Луиса Рёнсберга, его клиенты стали жертвами мошенников в период с сентября по февраль года.

Оливер Фишер, владелец компании, оказывающей консультационные услуги в сфере IT, выступает одним из истцов, интересы которых представляет Рёнсберг.

Фишер рассказал журналистам CIN, что с середины октября по ноябрь года ему несколько раз звонил мужчина, называвший себя Александр Маркус. Тогда казалось, что он звонит из Англии, иногда из Монако.

Маркус заявил, что представляет компанию Titan Invest, и предложил Фишеру купить акции весьма привлекательной, по его словам, фирмы — Ultimaxus. В середине ноября Маркус сообщил ему ложную информацию о том, что компания GDF Suez якобы собирается приобрести Ultimaxus, что должно привести к троекратному росту курса ее акций.

С учетом того, что стоимость ценных бумаг Ultimaxus упала к тому моменту с 5,2 евро до 1,8 евро за штуку, Маркус заявил, что настал идеальный момент для их покупки.

Он также выслал документ, в котором подтверждалось, что оформление операции по купле-продаже акций уже завершено. Через три дня после покупки с ним по телефону связался некий мужчина, представившийся Максимилианом Фарбером, и сказал, что он является главой Titan Invest. Происходило это в тот момент, когда котировки акции Ultimaxus буквально рушились на глазах. Он добавил, что с тех пор больше ничего не слышал о том, было ли начато расследование, и, если да, то насколько успешным оно оказалось.

Похожую историю рассказал и С. По его словам, он лишился 34 евро. Когда первый платеж оказался просрочен на три недели, с ван Эрпом связался некий Винсент Старк, и сказал, что замещает ван Зюйдевийна.

Он извинился за задержку и, дабы разрядить ситуацию, предложил голландцу купить ценные бумаги Eccor Solar Inc. Звонящий заверил ван Эрпа в том, что сообщит ему, когда наступит наилучший момент для продажи этих бумаг. Ван Эрп рассказал, что не следил пристально за ситуацией на бирже, так как ожидал звонка от Старка относительно времени продажи акций. Но тот так и не перезвонил, и когда ван Эрп заглянул в биржевые сводки, то обнаружил, что курс его акций стремительно снижался. Всего через полчаса она снизилась до 1,2 евро, а еще через тридцать минут — до 0,55 евроцентов.

По ее акценту можно было предположить, что она родом с Балкан. Номер, по которому я звонил, я получил от Старка, и это был швейцарский номер.

Через несколько дней трубку на том конце провода снимать перестали. Дамир Глишич, который в годы войны в Югославии проживал в Германии, устроился на работу в офис Dunmorr в Сараево. Там он проработал с октября по ноябрь года. По словам Глишича, он и другие сотрудники обзванивали своих потенциальных жертв через интернет, применяя IP телефонию. Обычно они представлялись специалистами компании Titan Invest, а позже — сотрудниками фирмы Finata.

Уйдя из Dunmorr, Глишич узнал от бывших сослуживцев, что использовались названия и других компаний, но он не знает, каких точно. Сотрудникам приходилось каждый день обзванивать десятки компаний во всех странах Евросоюза и, представляя свою фирму, предлагать им финансовые услуги по совершению операций с ценными бумагами. В офисе в Сараево работало сорок боснийцев. Глишич рассказал, что он и его коллеги должны были заинтересовывать потенциальных клиентов и заносить информацию о них в базу данных.

Сотрудники, которые назывались брокерами, использовали эту базу данных, пытаясь уговорить клиентов приобрести акции той или иной компании. Чистыми сотрудники колл-центра в Сараево получали конвертируемых марок, а зарплата брокеров составляла две тысячи. Он добавляет, что ушел из компании после того, как понял, что она занимается криминальной деятельностью.

По словам Глишича, никто из полиции с ним пока не связывался, но он готов выступить в роли свидетеля. С начала этого года было зафиксировано колоссальное количество случаев подозрений в совершении махинаций с акциями, проходящими через Платформу первичных котировок.

Эта сервис был элементом свободного рынка ценных бумаг, на котором торговались акции Ultimaxus и Eccor Solar Inc. На подобном рынке биржа запрашивает минимальное количество информации о компаниях, и не осуществляет практически никакого контроля за операциями. Она пояснила, что биржа периодически обращалась к компаниям, действующим на этом рынке, с просьбой представить дополнительную информацию в расчете на то, что это поможет развеять подозрения в совершении махинаций, однако этого не произошло.

В прошлогоднем отчете Федерального управления финансового надзора Германии говорится о случаях мошенничества, отмеченных на протяжении года, что на пятьдесят процентов превышает количество, зафиксированное годом ранее. За первые шесть месяцев этого года в управление уже поступило заявления с жалобами на мошенников.

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox. Полиция в городе Банья Лука проводит задержание сотрудников Dumorr Group по подозрению в причастности к обману инвесторов. Фото Nezavisne Novine. Главный колл-центр Dunmorr находился в Илидже, пригороде Сараево. Эдин Враний, глава уголовного отдела Федерального управления полиции Боснии и Герцеговины заявил, что в колл-центрах полиция обнаружила оборудование для сокрытия IP адресов.

Штаб-квартира компании Dunmorr в Цюрихе располагалась в офисе адвоката, который долгие годы является одним из ее руководителей. Пустой офис филиала Dunmorr в Банья Луке, в котором до сих пор находятся компьютеры, использовавшиеся для звонков потенциальным клиентам в странах ЕС.

Бывший сотрудник Dunmorr Дамир Глишич рассказал, как он и его коллеги совершали звонки из Сараево, но на телефонах покупателей они отражались как звонки из Лондона, Монако или Швейцарии.

Look up in Linguee Suggest as a translation of "мошенничество" Copy. Examples: банковское мошенничество nt — bank fraud n. Мошенничество с ос тоит в том, что деньги [ T h e scam c ome s f rom t he fact that the profits [

Регистрация пройдена успешно! Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на. Отправить еще раз.

Гузеева Ольга Сергеевна, ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук. The article discusses the legal classification of criminal offenses against property committed with the use of information technology. Развитие информационных технологий привело к быстрому росту интернет-аудитории. Если в г.

Результатов: Точных совпадений: Затраченное время: 46 мс. Индекс слова: , , , Больше Индекс выражения: , , , Больше Индекс фразы: , , , Больше Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo. Присоединяйтесь к Reverso, это удобно и бесплатно! Зарегистрироваться Войти. На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику. На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику. Посмотреть примеры с переводом сетевое мошенничество Существительное - средний род.

Мошенничество ст. К квалифицированным видам мошенничества относ я тс я де я ни я совершенные: 1. Большинство статей УКФ содержит нормы с достаточно низкой диспозицией, но встречаютс я и казусные нормы. Таковыми я вл я ютс я действи я лица, которое, зна я , что не в состо я нии заплатить или решив не платить, велит: А подать себе напитки или пищевые продукты в заведении ими торгующими; Б предоставить себе и действительно занимает комнаты в заведении сдающим их в наем; В обслужить себ я горючим или смазочными материалами дл я автомобил я ; Г везти себ я в такси. Дорогие читатели!

В этой теме выкладываем только информацию как бороться с мошенничеством, а так же контакты гос. С недавнего времени вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, который обязывает милицию автоматически возбуждать уголовное дело, если вы написали заявление, — поясняет юрист.

Как заявляют в полиции, в этом и состояла суть формулы, которую применяли братья Зоран и Горан Самарджия, будучи собственниками зарегистрированной в Швейцарии компании Dunmorr Group AG, которая в прошлом году организовала целую сеть нелегальных колл-центров в Боснии и Герцеговине для совершения торговых операций на Франкфуртской бирже. Используя вымышленные имена и названия фирм, с десяток сотрудников этих колл-центров ежедневно набирали номера телефонов жителей Евросоюза, обещая тем легкое и скорое обогащение. После того, как покупательский угар проходил, интерес к этим акциям вновь оказывался на нуле, а их котировки мгновенно устремлялись вниз. В итоге, наивные покупатели оставались один на один со своими теперь никому не нужными акциями.

Ирина Новикова. Владимир Нефедьев. Инна Фокина.

От автора Это не руководство по совершению мошеннических операций, обману партнеров, государства и населения. Это и не справочник о том, как ловить мошенников и применять к ним всякие нехорошие меры воздействия. Перед Вами нечто совершенно другое. Во-первых, это конечно же справочник. Во-вторых, это справочник для умных людей.

Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте другую форму. Study lib. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее. Сохраненные карточки. Добавить в

В Туве девять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле. Компьютерное мошенничество при торговле ценными бумагами. Известно.

Финансирование подобных работ должно было осуществляться предприятиями и организациями через проведение взаимозачетов по налогам в городской и областной бюджеты. Для этого Комитет по физической культуре и спорту администрации района в счёт погашения задолженности перед бюджетом передал лже-директору векселя для осуществления финансирования запланированных работ. В связи с этим остро стоит вопрос об инсайдерской информации. Разные степени доступа к той или иной информации у разных участников рынка нарушают баланс естественного спроса и предложения. Что приводит к разрушению всего рынка.

Так, например, Марк Джакоб Mark Jakob распространил от имени компании Emulex сообщение для печати, в котором утверждалось, что компания пересмотрела свои финансовые показатели за последний отчетный период и пришла к выводу о наличии убытков вместо ранее заявленной прибыли. Торговля акциями была приостановлена после объявления о недостоверности опубликованных сведений, однако потери инвесторов за время торгов составили около двух миллиардов долларов. В результате указанной операции преступник получил прибыль в размере долларов.

К квалифицированным видам мошенничества относ я тс я де я ни я совершенные: 1. Большинство статей УКФ содержит нормы с достаточно низкой диспозицией, но встречаютс я и казусные нормы. Таковыми я вл я ютс я действи я лица, которое, зна я , что не в состо я нии заплатить или решив не платить, велит: А подать себе напитки или пищевые продукты в заведении ими торгующими; Б предоставить себе и действительно занимает комнаты в заведении сдающим их в наем; В обслужить себ я горючим или смазочными материалами дл я автомобил я ; Г везти себ я в такси. Die geltenden handelnden Personen Gesicht , die in der Absicht zu liefem sich oder dem Dritter den gesetzwirdigen Eigentumsgewinn den Schaden dem Eigentum und anderen Weg der Einleitung ihn in den Irrtum oder der Aufrechterhaltung in ihm die Irrtmer verursachen werden : ausstellend die falschen unwahren Tatsachen wahrhaft , entweder verzeuend , oder verbergend die g ь ltigen Tatsachen.

В последнее время стали достаточно распространены финансовые вложения в рынок, с целью получения дополнительного дохода.

Sed et lectus vel turpis condimentum rhoncus. Nam at quam ut orci tincidunt hendrerit. Morbi ac porttitor orci. Quisque interdum mi sed nisl mollis, at aliquam turpis bibendum.

In sem purus, dapibus sit amet maximus vitae, vestibulum ullamcorper dui. Praesent sem orci, lobortis id ante sit amet, euismod euismod mauris. Sed vitae egestas libero. Duis nulla arcu, convallis dictum semper eget, pellentesque nec nisl.

Donec condimentum sapien est, et eleifend erat vestibulum non. In dolor nunc, porttitor non massa id, molestie pulvinar nulla.

Nullam at orci nibh. Quisque eget est ac risus aliquet lobortis ut eget urna. Curabitur ut sapien vehicula tellus dapibus volutpat. Sed fringilla, quam non convallis porta, sem urna bibendum mauris, nec fermentum velit dolor non purus.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 560. Проверка на мошенничество: 499 случаев из 500
Комментариев: 1
  1. sinconssabo

    Хорошо написано, если б детальней конечно.было бы гораздо лучше. Но в любом случае верно.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

Интернет-журнал, посвященный бытовым правовым вопросам. Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 943Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 852По всей России
© 2018 Юридическая консультация.